בעזרת הפונקציה המונה Exclusion בתוכנת IDEA ניתן לאתר האם הבקרה תקינה, בכל הנושאים הבאים: מקרים בהם מעמד הישות הינו חברה וסיווג הישות הינו יחיד מקרים בהם מעמד הישות הינו תושב ישראל וסיווג הישות הינו תושב זר כתובות כפולות – ליחיד ( מספר חשבון ומס זהות שונים) מספר זיהוי כפול עם שמות שונים שמות זהים עם … המשך לקרוא בקרות בנושא איסור הלבנת הון