בעזרת הפונקציה המונה Exclusion בתוכנת IDEA ניתן לאתר האם הבקרה תקינה, בכל הנושאים הבאים:
- מקרים בהם מעמד הישות הינו חברה וסיווג הישות הינו יחיד
- מקרים בהם מעמד הישות הינו תושב ישראל וסיווג הישות הינו תושב זר
- כתובות כפולות - ליחיד ( מספר חשבון ומס זהות שונים)
- מספר זיהוי כפול עם שמות שונים
- שמות זהים עם מספרי ת.ז. שונות
- מספר ת.ז. כפול בחשבונות שונים
- תעודות זהות המופיעות גם בחשבון מוקפא וגם בחשבון רגיל
- תיק המסווג כחברה ללא ישות נוספת בתיק כגון מו"ח או בעל שליטה
- טלפונים כפולים עם ת.ז. שונות, כתובות שונות, ושמות משפחה שונים - טלפון ראשי קווי
- טלפונים כפולים עם ת.ז. שונות, כתובות שונות, ושמות משפחה שונים - טלפון משני קווי
- טלפונים כפולים עם ת.ז. שונות, כתובות שונות, ושמות משפחה שונים - טלפון ראשי סלולארי
- טלפונים כפולים עם ת.ז. שונות, כתובות שונות, ושמות משפחה שונים - טלפון משני סלולארי
- לקוחות בגיל קטן מ 18 ללא ת.ז נוספת של בוגר (אפוטרופוס)
- חשבונות ללא תאריך אימות ת.ז ליחיד - בנטרול ת.ז. חריגות
- חשבונות ללא תאריך הנפקת ת.ז. ליחיד בנטרול ת.ז. חריגות
- חשבונות ללא רישום תאריך צילום של ת.ז. ליחיד בנטרול ת.ז. חריגות
- חשבונות עבור גילאים של 18-21 ללא ישות נוספת
- חשבונות עבור גילאים של 80 כאשר :
- עבור גברים - החשבון נפתח לאחר שהיו בני 70 ולא קיימת יישבת נוספת בחשבון.
- עבור נשים - החשבון נפתח לאחר שהיו בנות 60 ולא קיימת יישבת נוספת בחשבון. בנטרול מיקרים בהם אין תאריך לידה.
- ביחידים - שמות חשבון אשר לא כוללים את השם הפרטי או את שם המשפחה של הישויות.
- וישויות בהן תעודת הזהות הונפקה לאחר פתיחת החשבון (כאשר תאריך פתיחת החשבון גבוה מ 1/1/2002)
- סימון תושב זר עם רישום של ת.ז
בדיקות נוספות, באמצעות הגדרת פילטרים לזיהוי:
- ת.ז. לא תקינות ליחיד תושב ישראל (בעזרת אלגוריתם קון)
- חוסר בהזנת ת.ז.
- חוסר בהזנת שם פרטי ושם משפחה בנטרול תאגידים עם שם פרטי בלבד
- שם פרטי או שם משפחה עם תו אחד
- הצלבה בין מספרי הטלפון - בדיקת כפילות כללית בין מספרי הטלפון - קווי ראשי, קווי משני, סלולארי ראשי, סלולארי משני
- חשבונות שהבעלים או מיפה הכוח נפטר ונשארו רק נהנים
- שם המכיל ספרות במקום או בנוסף לאותיות